中国建设银行股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东.PDFVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2011-017 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2011年8月18 日上午10:00 ● 会议召开地点：中国北京市西城区金融大街25号 ● 会议方式：现场会议、现场投票方式 ● 议案 （一）关于发行人民币次级债券的议案 （二）关于选举股东代表监事的议案 根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011 年 6 月 10 日召 开的董事会会议决议、 2011 年 6 月 22 日至28 日召开的监事会会议（书面会议） 决议，现将本行召开 2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”） 的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行董事会 （二）会议主席：郭树清董事长 （三）会议时间：2011 年 8 月 18 日上午10:00 （四）会议地点：中国北京市西城区金融大街25 号 （五）会议方式：现场会议、现场投票方式 1 二、会议审议事项 （一）关于发行人民币次级债券的议案 （二）关于选举股东代表监事的议案 上述审议事项为普通决议事项，提请本次股东大会审议。 有关本行董事会、监事会审议上述有关议案的情况，请参见本行分别于 2011 年 6 月 11 日、2011 年 6 月 30 日登载于上海证券交易所网站() 的相 关决议公告。本次股东大会详情请参 见本行在上海证券交易所网站 ()发布的《中国建设银行股份有限公司 2011 年第一次临时股东大 会会议资料》。 三、出席会议对象 （一）截止本次股东大会股权登记日 2011 年 7 月 18 日下午收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港中央 证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东。 （二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该 股东代理人可以不是本行股东。如 A 股股东委托代理人出席和表决，请将授权 委托书复印件（附件一），于 2011 年 8 月 17 日 10:00 前以专人、邮寄或传真方 式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。 （三）本行董事、监事和高级管理人员。 （四）本行聘请的见证律师：君合律师事务所、高伟绅律师事务所。 四、会议登记方法 （一）符合出席条件的A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、 本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 （二）符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法 定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 （三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字； 2 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 （四）拟参加本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署回执 （附 件二），并于 2011 年 7 月 29 日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办 公室。 （五）本次股东大会于2011 年 8 月 18 日上午10:00 开始，会议登记时间为 2011 年 8 月 18 日上午9:20 至 10:00。 五、其他事项 （一）会议联系方式 联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号 中国建设银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100033 电话：（8610 ）6621 5533 传真：（8610