信息公告52四届十八次董事会决议公告20105中泰化学.DOC

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：201-052 新疆中泰化学股份有限公司 四届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司届次董事会于20年月日以书面形式发出会议通知于20年月日在公司楼会议室召开会议应出席董事1名，实际出席董事名监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，详细内容见20年月日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上的《新疆中泰化学股份有限公司》本议案需提交公司20年股东大会审议。会议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，详见20年月日刊登在巨潮网上。2012年股东大会会议以赞成票票，反对票0票，弃权票0票，疆华泰重化工有限责任公司元中央预算内投资拨款资金转为国家资本金的议案详细内容见20年月日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上的《新疆中泰化学股份有限公司》本议案需提交公司20年股东大会审议。会议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，详细内容见20年月日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上的《新疆中泰化学股份有限公司》本议案需提交公司20年股东大会审议。会议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，详细内容见20年月日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上的《新疆中泰化学股份有限公司》会议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，为加速票据流转速度、延长付款期限，本公司控股子公司新疆中化建进出口有限责任公司（以下简称中化建）与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展5000万元额度的票据池质押授信业务，授信期限为1年，用于开立零保证金银行承兑汇票或信用证。中化建质押给兴业银行的银行承兑汇票到期托收款全部进入中化建在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储，作为中化建在兴业银行已开立银行承兑汇票的到期解付资金。票据管理专用账户的资金存款利息由中化建公司享有。 会议以赞成票1票，反对票0票，弃权票0票，详细内容见20年月日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网上的《新疆中泰化学股份有限公司召开20年股东大会的通知》 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会年月日%的银行，同时报董事会备案。%的银行，同时报董事会备案。当年实现的可分配利润的10%公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出最近一期经审计资产30%，且超过000万元人民币。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。管理层 6