云南西仪工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-038 云南西仪工业股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会 议决议、第四届董事会第七次会议决议以及第四届董事会第八次会议决议，公司决 定于2016 年8 月16 日（星期二）下午14:00 时在公司董事办会议室召开2016 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开提议已经公司第四届董事 会第五次会议、第四届董事会第七次会议和第四届董事会第八次会议审议通 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4 、会议召开时间： 现场会议时间为：2016 年8 月16 日下午14:00 网络投票时间为：2016 年8 月15 日——2016 年8 月16 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年8 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2016 年8 月15 日下午15:00 至2016 年8 月16 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 1 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月11 日。截至股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口镇公司董事办会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第 七次会议以及第四届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次会议的议案如下： 1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法 规、规范性文件规定的议案》 2 、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》 2.1 整体方案 2.2 发行股份购买资产 2.2.1 交易标的和交易对方 2.2.2 交易价格及定价依据 2.2.3 交易对价的支付方式、发行方式及发行对象 2.2.4 发行股票种类和面值 2.2.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 2.2.6 发行数量 2.2.7 锁定期安排 2.2.8 期间损益 2.2.9 以前年度未分配利润 2.2.10 业绩承诺及补偿 2.2.11 期末减值补偿 2.2.12 本次交易所涉及的奖励对价 2 2.2.13 标的股权、标的股份权属转移和违约责任 2.3 非公开发行股份募集配套资金 2.3.1