光明房地产集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款.PDFVIP

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-043 光明房地产集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据光明房地产集团股份有限公司 （下称“公司”）于2017年5月26日 召开的2016年年度股东大会审议通过 《关于2016年度利润分配的预案》，公 司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本1318719966股为基数向全体 股东每10股派送现金红利1.5元（含税），并以资本公积向全体股东每10股 转增3股，共计派发现金红利197807994.90元，转增395615990股，转增完成 后，公司总股本为1714335956股。公司于2017年6月22日披露《2016年年度 权益分派实施公告》。 鉴于上述转增股本方案已于2017年7月3日实施完毕，结合公司实际发展 需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等规 定，对《公司章程》部分条款进行如下修订： 原： 第五条 公司住所：上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座 邮政编号：200122 修订为：第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号 25楼A座 邮政编号：200122 原：第六条 公司注册资本为 131871.9966 万元人民币。 修订为：第六条 公司注册资本为171433.5956万元人民币。 1 原：第十九条 公司股份总数为 131871.9966 万股，均为普通股。 修订为：第十九条 公司股份总数为 171433.5956 万股，均为普通股。 原：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大 会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 修订为：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 会表决。 董事、监事候选人的提名方式如下： （一）除独立董事候选人、职工董事以外的董事候选人由单独或合并持 有公司已发行股份5%以上的股东或公司董事会提名； （二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名； （三）职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 ； （四）除职工监事以外的监事候选人由单独或合并持有公司已发行股份 5%以上的股东或公司监事会提名； （五）职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。累积投 票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 2 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 原：第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职 工董事 1名，职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 董事会设董事长1名，可以设副董事长。 修订为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名 ，职工董事 1名，职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 董事会设董事长1名，可以设副董事长。 原：第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。 经股东大会授权，公司董事会有权决定对外投资、收购出售资产事项， 金额不超过公司最近一期经审计的净资产5