八届十四次董事会决议公告.PDF

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017 临─057 山西漳泽电力股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）八届十四次董事会于2017 年7 月25 日以通讯表决方 式召开。会议通知于7 月 14 日以电话和电邮方式通知全体 董事。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于投资设立江苏漳泽售电有限公司的议案》。 （本议案 未达到应专项披露的事项标准） 董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力售电有 限公司出资人民币 2.01 亿元在江苏省苏州市苏州工业园区 投资设立售电子公司，向园区内的企业开展电力销售业务， 投资新增配电网、屋顶分布式光伏及其它电力相关项目，并 以此为基点开发江苏省售电市场。 2.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于收购中茗碳资产公司50%股权的议案》。 （本议案未 达到应专项披露的事项标准） 北京中茗碳资产管理有限公司(以下简称“中茗碳资产 公司”)成立于2015 年4 月29 日，是一家从事碳交易、CCER 项目开发以及碳金融业务的专业公司。 为了开展好公司碳资产管理及碳相关业务，实现公司碳 资产保值增值，降低碳交易履约成本，董事会同意公司全资 子公司——山西漳泽电力售电有限公司收购中茗碳资产公 司50%股权，并授权经理层开展审计、评估工作。 3.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于在侯马市成立新能源项目公司的议案》。 （本议案未 达到应专项披露的事项标准） 董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力新能源 投资有限公司出资人民币1000 万元在侯马市成立项目公司， 以开发建设40MWp 屋顶分布式光伏项目。 4.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于收购神木县绿源新能源电力有限公司等五个光伏项 目公司100%股权的议案》。（本议案未达到应专项披露的事 项标准） 陕西神木地区具有良好的光资源条件，在神木县开发光 伏项目有利于凸显区域的规模优势和光伏板块的集约化管 控优势，符合公司战略发展方向。董事会同意公司全资子公 司——山西漳电新能源投资有限公司收购神木县绿源新能 源电力有限公司、神木县昌益农业开发有限公司、神木县中 久农业开发有限公司、神木县东升科技发展有限公司、神木 县光能科技发展有限公司等五个光伏项目公司100%股权，并 授权经理层开展审计、评估工作。 5.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于收购无锡永旭新能源公司100%股权的议案》。（本议 案未达到应专项披露的事项标准） 为加速推进新能源项目规模化发展，充分结合陕西省富 平县区域光照资源和送出消纳条件优势，董事会同意公司全 资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司收购无锡 永旭新能源发展有限公司 100%股权,以建设富平县美原镇 40MWp 光伏项目，并授权经理层开展审计、评估工作。 6.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于参股企业华泽铝电与中铝山西分公司合并重组的议 案》。 中国铝业股份有限公司山西分公司（以下简称“中铝山 西分公司”）是中国铝业股份有限公司在山西以开展矿山开 采、氧化铝生产为主的重要分支机构之一，年产氧化铝 250 万吨，是华泽铝电主要原材料氧化铝的唯一供应商。山西华 泽铝电有限责任公司（以下简称“华泽铝电”）是由公司与 中国铝业股份有限公司按照 40：60 的比例共同投资设立的 合资公司，主要经营电解铝、阳极碳素、铝合金生产及销售， 并配备2*300 （MW）火电机组，电解铝产能42 万吨。 为了提高企业市场竞争力和抗风险能力，完善产业链， 发挥协同效应，降低运营成本，董事会同意华泽铝电与中铝 山西分公司进行合并重组，同意中国铝