北京市君致律师事务所关于花王生态工程股份有限公司.PDFVIP

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受花王生态工程股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2017 年6 月29 日召开的2017 年 第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司2017 年6 月8 日召开的公司第二届董事会 第二十二次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会于 2017 年 6 月9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（） 上刊登了 《花王生态工程股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的 通知》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间 （包括现场会议召开时间 和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议 事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。 （三）本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，按会议通知的时 间于2017 年6 月29 日如期召开。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、 规范性文件及公司章程的规定。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 （一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东 大会的股东（含股东代理人，下同）共2 人，代表股份165,000,000 股，占公司 股份总额的 49.4938%；未有中小投资者出席本次会议。该等股东均为出席本次 会议股权登记日（2017 年6 月21 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。 （二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长肖国强先生主持；公 司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有 关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议 通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进 行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果进 行确认。 （二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过。具体表决结果如下： 1、《关于变更公司注册资本的议案》 同意票为 165,000,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票 为0 股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0 股，占参加会议的有 表决权股份总数0%。 2、《关于修改公司经营范围的议案》 同意票为 165,000,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票 为0 股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0 股，占参加会议的有 表决权股份总数0%。 3、《关于修改公司章程的议案》 同意票为 165,000,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；