北京思普科软件股份有限公司关于召开公司2016年年度股东.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：838574 证券简称：思普科 主办券商：国海证券 北京思普科软件股份有限公司 关于召开公司2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月18 日 9 ：00 结束时间：2017 年5 月18 日 11：00 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日，股权登记日下午收市时在 1 / 4 公告编号：2017-012 中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该代理 人不必是公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘请的律师。 （七）会议地点 北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦1604 室北京思普科软件股份有限 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 （二）《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 （三）《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 （四）《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 （五）《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 （六）《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 （七）《关于公司2017 年度财务预算及经营计划的议案》 （八）《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》 （九）《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记办法 （一）登记方式 1.符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身 2 / 4 公告编号：2017-012 份证办理登记手续。 2.符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。 3.委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。 （二）登记时间 2017 年5 月16 日9:00-17:00。 （三）登记地点 北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦1604 室北京思普科软件股份有 限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦1604 室 联系电话：010 联系人：赵鹏 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第一届董事会第四次 会议决议》。 经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第一届监事会第三次 会议决议》。 3 / 4 公告编号：2017-012 特此公告。 北京思普科软件股份有限公司董事会