厦门红相电力设备股份有限公司独立董事.PDFVIP

厦门红相电力设备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”、“上市公司”或“公 司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权、合肥星波通信股份有限公司 67.54%股份，并拟向长江证券（上海）资产 管理有限公司等 5 名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交 易”）。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》”）等有关规定，我们作为红相电力的独立董事，已于会前获得并审阅 了拟提交公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司募集配套资金方案调 整相关事项的议案》等与本次重大资产重组方案调整有关的议案。 作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第三届董事会 第三十次会议审议的与本次方案调整相关的事项事前予以认可。 我们认为：本次重大资产重组方案调整符合最新监管政策的规定，有利于公 司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。 本次重组交易对方在本次交易前与公司及其控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系。本次交易完成后，卧龙电气集团股份有 限公司（以下简称“卧龙电气”）预计将持有公司5% 以上的股份。根据《公司法》、 《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，卧龙电气视 同上市公司的关联方。本次董事会会议在审议涉及关联交易的议案时，不存在与 相关议案存在关联关系的董事，不存在需要董事回避的情形。 基于上述，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第三十 次会议进行审议和表决。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 尹久远 唐炎钊 陈守德 2017 年7 月17 日