北京君正集成电路股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2011-016 北京君正集成电路股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次会议于 2012 年 5 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2012 年 5 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案 根据公司 2011 年度利润分配方案，年度权益分派实施后，公司注册资本将 发生变化，为此，需要修订章程中的相关条款。同时，为进一步明确公司权力机 构、执行机构的审批权限，规范公司运作，并根据中国证监会关于上市公司分红 的最新政策要求，公司对章程的相关条款进行了补充修订，并由董事会安排办理 工商变更相关事宜。 原《公司章程》第六条： 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元。 现修订为： 第六条 公司注册资本为人民币 10,400 万元。 原《公司章程》第十八条： 第十八条 公司成立时股份总数为 6,000 万股，全部由各发起人认购；2011 年 5 月 12 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，公司的股本总额增至 8,000 万股。 各发起人发起设立公司时，其认购股份数及持股比例如下： 1 发起人姓名/名称 认购数额（股） 认购比例 刘 强 18,092,633 30.15% 李 杰 12,000,000 20.00% 盈富泰克创业投资有限公司 10,791,367 17.99% 张 紧 4,608,000 7.68% 冼永辉 4,608,000 7.68% 姜 君 1,800,000 3.00% 刘 飞 1,500,000 2.50% 许志鹏 1,500,000 2.50% 晏晓京 1,500,000 2.50% 赵明漪 1,200,000 2.00% 鹿良礼 1,200,000 2.00% 张燕祥 600,000 1.00% 张 敏 600,000 1.00% 现修订为： 第十八条