惠发股份独立董事关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易.PDFVIP

惠发股份独立董事关于公司 接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东惠发食品股份有限公司 章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真、负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求， 勤勉尽职，对山东惠发食品股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会 第二十二次会议审议的《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》， 发表如下事前认可意见： （1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述 事宜提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 （2）由于惠发投资为公司的控股股东，故公司接受惠发投资财务资助构成关 联交易，董事会审议《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》时， 应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法履行回避表决义务。 （3）公司本次接受控股股东财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情 有利于公司及子公司正常的生产经营活动。体现了控股股东对公司发展的支持， 形。 符合公司和全体股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背 的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响，不会损害公司及股东的利益。 综上，我们认为，本次担保暨关联交易事项，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，符合公司整体利益。同意将该项议案提交董事会审议。 (此页无正文,为 惠 独立 于 暨 发股份 董事关 公司接 股股 财 资 联 易 受控 东 务 助 关 交 的 前认可意 之签字 ) 事 见 页 ⒛ 17年 8月 8日