安徽扬子地板股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-030 证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 7 月 18 日以邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，会议由监事会主席张少兵主持。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统 公告编号：2016-030 挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发 现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和 财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十六次会 议，依法履行了监事的职责。 同意票数为 5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 安徽扬子地板股份有限公司 监事会 2016 年 7月 29 日