江南嘉捷关于修改公司章程的公告20134号.PDFVIP

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-034号 江南嘉捷电梯股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月16 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，以8 票同意，0 票反对的表决结 果审议通过了《关于修改 〈公司章程〉的议案》。 鉴于：1、为了公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围；2、为了提升经 营管理层的决策质量，有效提高董事会和经营管理层的决策效率，在有效控制风 险的情况下，拟变更公司董事会和总经理的决策权限。公司拟对《公司章程》相 应条款作如下修订： 修订前 修订后 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电 梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、 梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、 电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安 电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安 装、改造及维修，立体停车场的建设；电梯技 装、改造及维修，立体停车场的建设；电梯技 术咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品 术咨询服务；实业投资。 及技术的进出口业务。 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会对对外投资、收购或出售资产（不 董事会对对外投资、收购或出售资产（不 包括与日常经营相关的资产购买或出售行 包括与日常经营相关的资产购买或出售行 为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限， 为）、委托理财、资产抵押等交易的审批权限， 应综合考虑下列计算标准进行确定： 应综合考虑下列计算标准进行确定： 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以高者为 总额同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的比例； 准）占公司最近一期经审计总资产的比例； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入的比例； 度经审计主营业务收入的比例； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的比例； 计净利润的比例； 4、交易成交的金额（含承担的债务和费用） 4、交易成交的金额（含承担的债务和费用） 或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算） 或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算） 占公司最近一期经审计的净资产的比例； 占公司最近一期经审计的净资产的比例； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的比例。 经审计净利润的比例。