中国科健股份有限公司关于中国科健股份有限公司重整案.PDFVIP

证券代码:000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2012-21 中国科健股份有限公司 关于中国科健股份有限公司重整案 出资人权益调整方案有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011 年10 月8 日，深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）依 法裁定受理了申请人广西新强通信科技有限公司申请本公司重整一 案，案号为（2011 ）深中法民七重整字第1-1 号。2011 年10 月17 日， 深圳中院依法裁定对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律 师事务所和深圳市正源清算事务有限公司担任公司重整案的管理人； 同日，根据公司申请，深圳中院作出决定书，批准公司在管理人的监 督下自行管理财产和营业事务并制作重整计划草案。 鉴于公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项，接管理人通 知，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款的规定， 深圳中院决定于2012 年4 月27 日下午14 时30 分在深圳中院第一审 判庭召开出资人组会议，就重整计划草案涉及的出资人权益调整事项 进行审议表决。根据重整计划草案，本公司重整案中出资人权益调整 方案如下： 一、出资人范围 本公司出资人权益调整方案所涉及的出资人范围为截至 2011 年 11 月9 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东，涉及股份总数为150,006,560 股。 二、出资人权益调整方案内容 1．公司第一、第二大股东深圳科健集团有限公司、深圳市智雄 电子有限公司分别让渡其持有的公司股份的 40% ，合计让渡股份 25,845,600 股。其中深圳科健集团有限公司让渡 13,445,600 股，深圳 市智雄电子有限公司让渡12,400,000 股。 2．以2011 年 11 月9 日公司总股本为基数，将公司资本公积股 本溢价部分全部转增股本，相当于每 10 股转增 2.596 股，共计转增 38,947,147 股，转增股份将全部无偿让渡。 综上，公司全体股东合计让渡64,792,747 股，全部让渡股份均用 于支付共益债务及清偿公司普通债权。最终让渡股份数量以中国证券 登记结算有限公司深圳分公司实际划转数量为准。 三、关于出资人权益调整方案的说明 自2004 年 8 月以来，受内外环境的影响，公司资金链受到严重 影响，2005 年4 月资金链断裂，生产经营活动停止。为摆脱困境，公 司曾采取了多种挽救措施，并与金融债权人共同推进债务重组和资产 重组，以试图恢复持续经营能力，但因种种原因未能成功，公司一直 未能从根本上摆脱经营和财务上的困境。 目前公司已进入重整程序，根据公司实际的资产负债情况，重整 计划草案中对出资人权益进行了调整。由于中科健资产的偿债率只有 13.88%，为贯彻重整股东与债权人共同分担损失的原则，需要调整出 资人权益，首先是对中科健负有一定经营责任的大股东、二股东无偿 让渡其持有的部分股份用于偿债以提高债务的债偿率，考虑到大股 东、二股东所持股份被质押，并且尚需承担自身的债务，因此大股东、 二股东让渡40% 的股份。其次，中科健将公司资本公积股本溢价部分 全部转增股本，每10 股转增2.596 股，转增股份将全部无偿让渡，亦 用于偿债以提高债务的债偿率。根据《中华人民共和国企业破产法》 的规定，重整计划草案经债权人会议表决通过、出资人权益调整方案 经出资人组会议表决通过，且获得人民法院批准后生效，公司避免破 产清算。之后，公司将通过引进有实力的重组方进行资产重组以恢复 持续经营能力和盈利能力，保护出资人的利益，也使债权人分享重整 收益。为此，公司恳请全体股东支持出资人权益调整方案。 本方案是中科健重整计划草案的组成部分，自深圳中院裁定批准 中科健重整计划草案之日起生效。 特此公告。 中国科健股份有限公司董事会 二O 一二年四月十日