关于长城影视股份有限公司.PDFVIP

江苏泰和律师事务所 关于长城影视股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况的 法律意见书 江苏泰和律师事务所 中国·南京·中山东路147 号大行宫大厦 电话：86 25 8450 3333 传真：86 25 8450 5533 电子信箱：JCM@ 网络地址： 江苏泰和律师事务所 长城影视重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联交易 实施情况的法律意见书 致：长城影视股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以 下简称“长城影视”或“上市公司”）的委托，作为专项法律顾问。根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组申请文件》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章及其他规范性文件的规定，就长城影视及其下属子公司东阳长城影视传媒有限 公司以支付现金的方式购买西藏山南东方龙辉文化传播有限公司 60%股权、诸 暨长城国际影视创意园有限公司 100%股权及上海微距广告有限公司 60%股权 （以下简称“本次交易”）所涉及的相关法律事宜，本所已于2015 年 5 月 25 日出具了《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司重大资产购买暨关联 交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。现本所就本次交易之实施情 况，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据有关法律的规定，对与本次交易实施情况有 关的法律事实进行了调查。本所经办律师查阅了其认为出具本法律意见书所需查 阅的文件，并听取了本次交易相关方就有关事实做出的陈述和说明，并就有关事 项向本次交易相关方的有关人员作出了询问并进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书之目的，本次交易相关方保证已向本所提供的文件和所 作出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署文件的权 利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文 件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件 的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之 日至本法律意见书出具之日，未发生任何变更。 江苏泰和律师事务所 长城影视重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、本次交易相关方（包括交易相关方自身及其股东、管理层及雇 员）或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见，该等证明文件的形式包括 书面形式和电子文档形式。 本所依据本法律意见书出具日现行有效的有关法律及对有关法律的理解，并 基于对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发 表法律意见。本所仅就与本次交易有关的法律问题发表法律意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅供长城影视为本次交易之目的使用，不得用于任何其他目 的。本所同意将本法律意见书作为长城影视本次交易所必备的法定文件，随其他 申报材料一起提交深圳证券交易所披露，并愿意承担相应的法律责任。 本所同意长城影视在其为本次交易所制作的相关文件中参照中国证监会的 审核标准引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解。