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山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 600807 2004 年年度报告 二○○五年一月二十九日 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 23 十、重要事项 25 十一、财务报告………………………………………………………………………………..28 十二、备查文件目录 65 1 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人邢乐成，主管会计工作负责人唐守祥，会计机构负责人（会 计主管人员）王永兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 公司英文名称：SHANDONG JINAN DEPARTMENT STORE(GROUP) CO.，LTD 公司英文名称缩写：S.J.D.S.G 2、公司法定代表人：邢乐成 3、公司董事会秘书：王胜文 联系地址：山东省济南市泉城路180 号三楼 电话：0531－6030094 传真：0531－6030094 E-mail：wangshengwen807@163.com 4、公司注册地址：中国山东省济南市泉城路264 号 公司办公地址：山东省济南市泉城路180 号三楼 邮政编码：250011 公司国际互联网网址：http：//w w 公司电子信箱：JNBH807@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//w w w . 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：ST 济百 公司A 股代码：600807 公司首次注册登记日期：1992 年7 月26 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司注册登记日期：2002 年9 月10 日 公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001801070 公司税务登记号码：370102267172303 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路25 号住总大厦E 层 2 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据