深圳市特尔佳科技股份有限公司2011年度独立董事述职报告.PDFVIP

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2011 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及其 他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、参加会议情况 2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确决策发挥了积极的作用。 2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权 票。 出席会议情况如下： 是否连续两次未 召开会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 1 1 0 0 否 二、发表独立意见情况 2011年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型 1 《独立董事对相关事项的独立意见》 2011年3月23日 同意 2 《关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》 2011年7月25日 同意 《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占 3 用和对外担保情况的专项说明及独立意见》 2011年8月24日 同意 三、对公司进行现场调查的情况 2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财 务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保 持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关 公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所作的工作 1、持续监督公司信息披露工作 本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板 信息披露业务备忘录第8 号信息披露事务管理制度相关事项》等法律、法规和《公 司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息， 让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。 2、充分发挥工作中的独立性 作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员 的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响。 3、尽职做好年报披露工作 本人在公司2010年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年 生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年报审计工作安排 及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟 通，确保年报能够按时准确的披露。 4、积极协助监管机构工作 本人在公司2011年度深入开展的公司治理相关活动中，按照深圳证监局的要 求，持续监督关注其进展和整改情况。 五、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员，提名委员会委 员。在2011年主要履行以下职责： 董事会下设薪酬与考