深圳卡司通展览股份有限公司关于修订公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2016-035 证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券 深圳市卡司通展览股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》及 《非上市公 众公司监管指引第3 号-章程必备条款》的规定。结合公司实际，公司第一届董 事会第十四次会议审议通过了《关于修订深圳市卡司通展览股份有限公司章程 的议案》，现将具体修订内容公告如下： 一、原章程中第五章第一百一十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售 资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转 移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1,000 万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100 万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 公告编号：2016-035 10％以上，且绝对金额超过1,000 万元人民币； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且 绝对金额超过100 万元人民币。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的， 该股权对应公司的全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和与交易标的 相关的营业收入。 上述交易属于购买、出售资产的，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 仍包含在内。 公司发生提供担保事项时，应当由董事会审议通过。公司发生本章程第四十 一条规定的提供担保事项时，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过。 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议。 与关联自然人发生的交易金额在30 万元（含30 万元）以上的关联交易，与 关联法人发生的交易金额在300 万元（含300 万元）以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值0.5％（含0.5％）以上的关联交易（公司获赠现金资产和接 受担保除外）由公司董事会审议批准后实施。 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和接受担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易除应 由董事会审议批准外，还应提交公司股东大会审议批准后实施。 上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标 准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照 本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 公司在12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原 则适用本条第二款的规定。已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 算范围。 公司进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取得全 体董事三分之二以上同意。 上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性