湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-025 湖南山河智能机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三 次会议通知于 2010 年 7 月 21 日以通讯送达的方式发出，于2010年7月28日上 午 10 时以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董 事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《限制性股票股权激 励计划（草案）》。关联董事何清华、龚进、邓国旗、陈欠根回避表决。 【具体内容及公司独立董事王义高、彭剑锋、陶涛、唐红发表的独立意见详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 、2010 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。 本《计划（草案）》须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《限制性股票股权激 励计划实施考核办法》。关联董事何清华、龚进、邓国旗、陈欠根回避表决。 【具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 】。 本《办法》须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。 1 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程 部分条款的议案》。 1、第一章第五条内容由： 公司住所：长沙市经济技术开发区漓湘路 2 号 邮政编码：410100 。 修改为： 公司住所：长沙经济技术开发区漓湘中路 16 号 邮政编码：410100 。 2 、第一章第六条内容由： 公司注册资本为人民币 27,430 万元。 修改为： 公司注册资本为人民币 41,145 万元。 3、第三章第十九条内容由： 公司股份总数为 27,430 万股，公司的股本结构为：普通股 27,430 万股。 修改为： 公司股份总数为 41,145 万股，公司的股本结构为：普通股 41,145 万股。 4 、第五章第一百二十一条第二款内容由： 单笔或连续十二个月累计金额在公司最近一期经审计净资产 10%以上但低 于 30%，且绝对金额在 1000 万元以上但低于 5000 万元的对外投资。 修改为： 单笔或连续十二个月累计金额在公司最近一期经审计净资产 10%以上但低 于 30%，且绝对金额在 3000 万元以上但低于 10000 万元的对外投资。 5、第五章第一百二十三条第三款第A 项内容由： 单笔或连续十二个月累计金额低于最近一期经审计净资产 10%，且绝对金额 2 低于 1000 万元的对外投资。 修改为： 单笔或连续十二个月累计金额低于最近一期经审计净资产 10%，且绝对金额 低于 3000 万元的对外投资。 本《议案》需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。 四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出资设立湖南 山河航空动力机械股份有限公司的议案》。 同意公司出资 1397.4 万元，占股 51%设立湖南山河航空动力机械股份有限 公司。 【具体内容及公司独立董事王义高、彭剑锋、陶涛、唐红发表的独立意见详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 、2010 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。 五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设山河 工业城的议案》。 同意公司在长沙县星沙产业基地购地约2670 亩，分三期、总建设期 6 年开 发建设“山河工业城”，其中第一