科远股份：独立董事关于第二届董事会第三次会议涉及的议案所发表的独立意见 2010-07-31.pdfVIP

南京科远自动化集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议涉及的议案所发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备 忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和 规范性文件以及《南京科远自动化集团股份有限公司章程》等有关规定，南京科 远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职 责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在 利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于使用超募资金投资现场总线仪表 的研究及产业化项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》及相关资料进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、对“使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目”事宜的独立 意见： 1、我们认真查阅了《现场总线仪表的研究及产业化项目可行性研究报告》 及相关资料，我们认为：公司建设该项目符合国家对仪器仪表工业的政策导向， 顺应了国际技术发展趋势，符合公司发展战略，亦属于公司主营业务范畴。该项 目的实施有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展。 2、本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中小板上市公 司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，且没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。 3、我们同意公司使用超募资金 10,000 万元投资现场总线仪表的研究及产业 化项目。 二、对“关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”的独立意见： 1、公司使用部分超募资金永久补充流动资金的行为有利于降低公司财务费 用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东 利益的需要。 - 1 - 2 、超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，且公司已承诺在本次使用超募资金补充补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资等高风险投资。 3、公司本次使用部分超募资金补充流动资金，履行了必要的审批程序，符 合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。 4 、我们同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。 （以下无正文） - 2 - （此页无正文，为南京科远自动化集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议 所涉及的议案发表的独立意见之签章页） 王培红 范从来 吴应宇 年 月 日 - 3 -