2013年社会责任报告-新文化.pdfVIP

上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 二○一四年三月 第一章 概 述 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“公司”）是专 业从事影视剧的投资、制作、发行及衍生业务的一体化公司。前身为上海新文化 传媒投资有限公司、上海新文化传媒投资集团有限公司，成立于2004年12月30 日，并于2012年7月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300336）。 公司拥有国家广播电影电视总局颁发的甲种电视剧制作许可证，集专业影视 节目策划、制作、行销及相关衍生产品开发功能于一体，拥有完整的影视视频和 音频制作工作室，市场发行面向全国各省市级电视台、音像公司、新媒体及海外 客户，形成全方位多区域的营销网络。 近年来，公司获评“上海名牌”、“诚信创建企业”、“国家文化出口重点 企业”、“全国十佳制作单位”等多项荣誉，制作发行的电视剧获得各播出媒体 的广泛赞誉。 2013年度，公司在董事会领导下，紧紧围绕年度经营计划，管理层以及全体 员工齐心协力，较好地完成了经营目标。2013年度，公司营业总收入48,171.24 万元，较上年同期增长了24.78%，剔除“营改增”因素影响，营业收入较上年同 期增长31.84%；营业利润14,114.19万元，较上年同期增长27.72%；利润总额为 15,331.62万元，较上年同期增长26.86%；归属于上市公司股东的净利润为 11,474.10万元，较上年同期增长26.70%，各项指标均保持稳定的增长。 2013年度，共有包括《一代枭雄》、《爱在春天》、《结婚的秘密》等11部 公司投资、制作的电视剧取得发行许可证。2013年度，公司共有38部影视剧在全 国各大卫视频道或地面频道播出，其中上星播出15部，地面播出23部，“新文化” 品牌影响力得到进一步提升。 第二章 股东与债权人权益保护 股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公 司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步 完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规 章所规定的各项合法权益。 1、治理结构规范 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规， 建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构 架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的 决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分 别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。 2013年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况 不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的 战略决策能力和风险防范能力。 2、股东大会召开情况 2013年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、 地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩 大股东参与股东大会的比例。 2013年4月10日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于公司2012 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》、 《关于公司2012年度社会责任报告的议案》、 《关于 公司2012年度董事会工作报告的议案》、 《关于公司2012年度监事会工作报 告的议案》等17项议案。 2013年5月7日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于 选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立 董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于 拟定公司第二届董事会薪酬及津贴方案的议案》、《关于拟定公司第二届监事会 薪酬方案的议案》。 报告期内，公司共召开了2次股东大会，股东大会的召集和召开程序均符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，全程均有律师见证。 3、信息披露情况 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露制度》 履行各项信息披