洗钱防制备忘录.PDF

洗錢防制備忘錄 茲因本人／本人等於華譽環亞有限公司（下稱公司）開立賬戶，經閱讀、瞭解並簽署下列有關洗錢行為之聲明。 本聲明書所指之洗錢行為，包括藥品銷售之犯罪及財務上之不法行為。藥品銷售之犯罪係指製造、進口、銷售管制藥品，上 開犯罪行為包括由持續性之犯罪集團所為及隨身攜帶毒品之內； 財務上之不法行為，係指對收受者、保管人、受託人、或法院執行官隱匿資產、及在破產程序中對債權人隱匿資產；在破產 程序中，蓄意違反破產法之規定，製造虛偽之移轉行為；在破產程序中作出虛假之宣誓或要求；行賄；在貸款程序中給予佣 金或餽贈；竊盜，侵佔或向銀行、其他借貸機構、保險機構申請不當借貸；向銀行或信用機構提出虛偽之貸款或信用申請； 及郵寄、電匯或詐欺銀行或對銀行郵寄作業之搶奪及竊盜。 其他與洗錢有關之犯罪行為，尚包括彷冒行為、間諜行為、綁架及擄走人質、侵著作權、或是藉由虛偽之聲明引進貨品、侵 佔或移走海關人員保管下之貨物、非法出品武器等在內。 本人／本人等已經閱讀並瞭解本洗錢防制備忘錄之內容 謹確認定聲明本人／本人等之資產或任何，由本人 ／本人等所有或 掌管之公司財產，均非來自備忘錄所述之行為。 姓名︰ 身份證／護照編號︰ 地址︰ 日期︰