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北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料 二○一五年十二月十六日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015 年第三次临时股东大会资料 北方联合出版传媒 （集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料目录 1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015 年第三次临时 股东大会会议议程 2. 关于选举公司第二届董事会董事的议案 3. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015 年第三次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议议程 一、宣布现场会议开始 二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及 会议表决方式 三、审议议案 1. 关于选举公司第二届董事会董事的议案 2. 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议会议决议 九、签署现场会议会议决议和会议记录 2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015 年第三次临时股东大会资料 1、关于选举公司第二届董事会董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。现公司控股股东辽宁出版集团有限 公司提名杨建军、张东平、袁小星、陈闯、班峰、王琦、范文南、肖 东发、陈凡、余应敏、史东辉为公司第二届董事会董事（简历附后）， 其中肖东发、陈凡、余应敏、史东辉为公司第二届董事会独立董事， 任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。 根据中国证监会有关规则及 《公司章程》的规定，对上述非独立 董事候选人与独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：《董事候选人简历》 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2015 年12 月16 日 3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015 年第三次临时股东大会资料 附： 公司第二届董事会董事候选人简历 杨建军，男，1963 年10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历， 博士学位。1995 年5 月至1998 年1 月，盘锦乙烯工业公司进出口公 司经理、党支部书记；1998 年1 月至2000 年12 月，盘锦乙烯工业公 司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000 年 12 月至2013 年4 月，中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记； 2013 年4 月至2015 年8 月，北方联合广播电视网络股份有限公司董 事长、党委书记；2015 年8 月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委 书记，2015 年9 月兼任本公司董事长。 张东平，男，1965 年10 月出生，汉族，中共党员，大学学历， 编审。曾在春风文艺出版社从事编辑工作，先后担任总编办主任，总 编辑助理，副总编辑。2000 年 4 月至 2003 年 7 月，辽宁画报出版 社副总编辑，社长兼总编辑。2003 年 7 月至 2004 年 1 月，辽宁 民族出版社社长兼总编辑。2004 年 1 月至 2011 年11 月，辽宁人民 出版社常务副社长兼常务副总编辑，辽宁人民出版社社长兼总编辑。 2011 年 11 月至 2015 年 10 月，辽宁出