雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告.PDF

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-015 雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 雅戈尔集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014 年3 月10 日以书面 形式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，于2014 年3 月17 日将会议 材料以书面形式送达 11 位董事审议，会议于2014 年3 月21 日在雅戈尔办公大 楼十楼会议室以现场会议形式召开。出席本次董事会会议的董事应到11 人，实 到 10 人，副董事长蒋群因个人原因委托董事长李如成出席并代为表决，公司全 部监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持，会议听取 了独立董事2013 年度述职报告，审议并形成了如下决议： 一、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013 年度董事会 工作报告 二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013 年度财务报 告 三、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于2013 年度计 提资产减值准备的议案 具体内容详见公司董事会本日临2014-016《关于2013 年度计提资产减值准 备的公告》。 1 四、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于2013 年度利 润分配的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 663,496,832.27 元，截止2013 年12 月31 日，母公司盈余公积为1,241,122,664.75 元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2013 年度可以 不再提取法定公积金，加上年初未分配利润3,300,788,613.95 元，减去2012 年度 分红1,113,305,847.50 元，期末可供分配的利润为2,850,979,598.72 元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2013 年末的总股本2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结转下 年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 五、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2013 年年度报告 和报告摘要 具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年年度报告》以及《2013 年年 度报告摘要》。 六、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 从事2013 年度审计工作的总结报告 七、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2013 年度内部控制评 价报告 具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年度内部控制评价报告》。 八、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 2013 年度报酬的议案 确定立信会计师事务所2013 年度报酬为 190 万元，其中财务报告审计报酬 150 万元，内部控制审计报酬40 万元。 2 九、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续聘2014 年 度财务报告及内部控制审计机构的议案 同意续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构以及 2014 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2014 年度财务报告审 计费用以及内部控制审计费用。 十、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2013 年度社会责任报 告 具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年度社会责任报告》。 十一、以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认2013 年度 日常关联交易以及预计2014 年度日常关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表