关于召开2017年第三次临-远兴能源.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-014 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届五 十二次董事会会议审议通过，决定召开2017 年第三次临时股东大会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2017 年3 月27 日 （星期一）下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月27 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2017 年3 月26 日15:00 至2017 年3 月27 日15:00 期间的任 意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一 表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2017 年3 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 1 司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12 层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）议案名称 1、《关于贷款担保的议案》 （二）披露情况 以上议案相关情况请查阅公司于2017 年3 月11 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网() 披露的相关公告。 三、出席现场会议登记方法 （一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方 式登记。 （二）登记时间：2017 年3 月24 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 （三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12 层证券事务部。 （四）登记办法 1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2017 年3 月24 日下午17:00 时前送达或传真至公司。 4、授权委托书格式详见附件2。 四、参加网络投票的具体操作流程 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票， 2 网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 （一） 会议联系方式 联 系 人：陈月青、杨祥 联系电话：0477-8139874 联系传真：0477-8139833 联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12 层证券事务部 邮 编：017000