金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2014年年.pdfVIP

Jin Mao PRC Lawyers 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/ 电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）2014 年年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）于2015 年 5 月 5 日上午在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开。金茂凯德律师事务所（以下简称 “本所”）经公司聘请委 派周铭律师、庞新蕾律师 （以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称 “《股东大会规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《上海汉得信息技术股 份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发 表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律法规及规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、 召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、股东大会表决程 序的合法有效性发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于2015 年4 月 10 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上刊 登了《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。 会议通知包括本次股东大会召开的基本情况 （现场会议召开时间、网络投票时间、 会议召开方式、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人）、本次股东大会 出席对象、本次股东大会审议的议案、本次股东大会现场会议的登记方法、参与 网络投票的股东的身份认证与投票程序、备查文件等事项。 公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司现场会议按 照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议 通知内容一致。 经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开二十日前发布，公司 发布通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，本次股东大会由公司董事长范建震先生主持，本次股东大会的召 集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东（指股东和/或股东代表，以下同） 根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的 股东共4 人，代表股份139,076,140 股，占公司总股本的25.3296% 。 经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托 书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格， 符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2、列席会议的人员 经审核，除股东出席本次股