关于召开2014年第二次临时股东大会的通知.PDF

厦门钨业2014 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知2 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 10 关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 11 关于公司非公开发行股票预案的议案 13 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 14 关于前次募集资金使用情况的议案 15 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 16 关于公司与福建省稀有稀土（集团）有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购 合同》的议案 17 关于公司与前海开源基金管理有限公司等其他 8 名发行对象签署附条件生效的《非公开 发行股票认购合同》的议案20 关于提请股东大会批准福建稀土集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案36 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案37 关于修订《募集资金管理办法》的议案38 1 厦门钨业2014 年第二次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知 厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014 年3 月20 日以现场与通 讯相结合方式召开，会前公司董秘办于2014 年3 月10 日以传真、电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应出席董事9 人，实际出席董 事9 人，会议符合《公司法》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定。会议以9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议 案》，现将2014 年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 本公司召开2014 年第二次临时股东大会有关事项拟作如下安排： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2014 年4 月9 日下午2:00 开始。 网络投票时间：2014 年4 月9 日9:30－11:30、下午13:00－15:00。 2、股权登记日：2014 年4 月2 日。 3、现场会议召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路 6699 号）。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。 现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； 网络投票方式：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。 2 厦门钨业2014 年第二次临时股东大会会议资料 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如 同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 议案1：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 议案2：《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 议案2.1：发行股票的种类和面值 议案2.2：发行方式 议案2.3：发行数量 议案2.4：发行对象及认购方式 议案2.5：定价基准日、发行价格 议案2.6：发行股票的限售期 议案2.7：发行股票上市地点 议案2.8：募集资金数量和用途 议案2.9：本次非公开发行股票前滚存利润的安排 议案2.10：本次发行决议的有效期 议案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》 议案4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 议案5：《关于前次募集资金使用情况的议案》 议案6：《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 议案7：《关于公司与福建省稀有稀土（集团）有限公司签署