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第二届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015 －098 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 十三次会议于2015 年 11 月10 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的 方式召开，会议通知于2015 年11 月6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监 事会提名宋丽如女士、申彦林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件），上述人员均不在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。原监 事会成员刘子辉女士女士第二届监事会任期届满后将不再担任公司非职工代表 监事职务，且将不担任公司其他任何职务，公司对刘子辉女士任职监事期间为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代 表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会。 1 第二届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款 的议案》 经监事会研究一致决定，决定向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行 申请流动资金贷款5000 万元，期限1 年，并请北京首创融资担保有限公司为我 公司提供贷款担保5000 万元，期限1 年。我公司决定采用子公司北京康沃电气 有限公司名下的土地及地上建筑物抵押。我公司对于所贷款项将及时还本付息。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 监事会 2015 年11 月10 日 2 第二届监事会第二十三次会议决议公告 附件： 公司第三届监事会候选人简历 宋丽如女士，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 宋丽如女士自1983年至1987年在北京无线电厂担任工艺员工作，1987年至1990 年在北京飞利浦有限公司任技术工程部主任工程师，1990年至1998年在北京四通 办公设备有限公司（中日合资）任生产部副部长，1998年至2000年在北京通力环 电气有限公司任技术工程部部长，2001年至2006年在北京利德华福技术有限公司 工作，历任工艺部经理、品质部经理、采购部经理，2006年起在本公司工作，历 任品质管理部经理、商务服务部经理、计划供应系统总监、采购部总监，现任总 经办主任。 截至本公告日，宋丽如女士未持有公司股份，与持有本公司5% 以上股份的 股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处 罚，符合《公