贵州智衡律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司.PDFVIP

贵州智衡律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 贵州智衡律师事务所（以下简称“本所”）作为贵州轮胎股份有限公司（以 下简称“公司”）的法律顾问单位，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《 上市公司股东 大会规则（2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》（以下简称“《股东大会 网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，本所委派包洪臣律师和周廷伟律师出席 公司2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果发 表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他文件 报送深圳证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和客观公正、诚信尽责精神，出席了公司 2015 年1 月7 日召开的2015 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会的相关 文件进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会根据公司第六届董事会第十六次会议决议召开。公司召开本次 股东大会的通知在2014 年12 月17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网公告。股东大会通知中载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议时间和 1 网络投票时间、会议地点、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、参加 网络投票的具体操作流程、会议登记方法等相关事项。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年 1 月7 日上午9:30 至 11:30，下午1：00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2015 年1 月6 日下午3:00 至2015 年1 月 7 日下午3:00。 2015 年 1 月7 日下午2 时，本次股东大会在贵州轮胎股份有限公司会议室 召开。会议召开的时间、会议地点与股东大会通知中公告的时间、会议地点一致。 本次股东大会由公司董事长马世春先生主持。 经核查，本所律师认为：本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、会议 召开方式等通知内容以及本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格 经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，持有公司股 份255,880,469 股，占公司有表决权总股份775,464,304 股的32.9971% 。现场 出席本次股东大会的股东均持有本人身份证和持股凭证，股东代理人持有本人身 份证和授权委托书。 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息,通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 23 人，持有公司股份 31,804,224 股，占公司有表决权总股份775,464,304 股的4.1013% 。以上通过 网络投票系统进行投票的股东资格，已经由网络投票系统提供机构深圳证券交易 所验证其股东资格。 综上，出席本次股东大会的股东及代理人与通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统参加网络投票的股东共34 人，持有公司股份287,684,693 股， 占公司有表决权总股份775,464,304 股的37.0984%。 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者）共持有公 司股份92,239,791 股，占公司有表决权总股份775,464,304 股的11.8948%，占 2 出席会议有效表决权总股份的32.0628% 。 出席本次股东大会的除上述股东及股东代理人之外，其他出席本次股东大会 的人员为公司7 名