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广东巨轮模具股份有限公司董事会 关于召开相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 广东巨轮模具股份有限公司董事会 （以下简称“公司董事会”）受本公司非 流通股股东的委托，负责召集本次相关股东会议，现发布 《关于召开相关股东会 议的通知》。 1、本次相关股东会议的召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月18日下午14:00 网络投票时间为：2005年10月13——18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10 月13日、14日、17日、18日每日9:30—11:30；13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月13日 9:30—10月18日15:00中的任意时间。 2、股权登记日：2005年9月30日 3、现场会议召开地点：公司一楼会议室 4、会议召集：公司董事会 5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投 票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票 时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投 票和网络投票中的一种表决方式。 7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次召开本次相关股 东会议的提示公告，时间分别为10月10日及10月13日。 8、会议出席对象 1 （1）凡2005年9月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可委托他 人代为出席 （被委托人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉 宾。 9、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本 次相关股东会议表决通过，则相关股东会议决议公告次一交易日复牌。如果公司 股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌 时间详见公司股权分置改革实施公告。 二、本次相关股东会议审议事项 本次相关股东会议审议的事项为： 《广东巨轮模具股份有限公司股权分置改革方案》 根据有关规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和委托董事会投 票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决，该议案需要参加表决的流通股 股东进行类别表决。 流通股股东网络投票的具体程序见本通知第五部分内容。流通股股东委托董 事会投票的具体程序见刊登在巨潮资讯网站上的《广东巨轮模具股份有限公司董 事会投票委托征集函》 （以下简称《董事会投票委托征集函》）或本通知第六部 分内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 (1)流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、 质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 2 本次相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会 议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股 股东所持表决权的三分之二以上同意。 (2)若股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则流通股股东可以按 照股权分置改革方案的规定获得对价股份。 (3)若股权分置方案未获得相关股东会议通过，则流通股股东不再享有上述 第(2)项所列权利。 2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法