关于调整股票期权激励计划对标企业的公告-HKEXnews.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00338 ） 關於調整股票期權激勵計劃對標企業的公告 中國石化上海石油化工股份有限公司（「上海石化」或「公司」）於 2017 年 3 月 15 日召開第八屆董事會（「董事會」）第十八次會議，審議通過了《關 於調整公司 A 股股票期權激勵計劃對標企業的議案》，現就有關事項說明如下 。 除非另有指明，否則本公告所用之詞彙應具有在公司日期为 2014 年 11 月 6 日 的通函中界定的相同涵義。 1. 公司股權激勵計劃簡述 1 、2014 年 8 月 15 日，公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二 次會議分別審議通過《中國石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期權激勵 計劃（草案）》 （「《股權激勵計劃（草案）》」）。 2 、2014 年 10 月 13 日，公司《股票期權激勵計劃（草案）》獲國務院國 有資產監督管理委員會（「國務院國資委」）批復（國資分配[2014]1006 號) 。 3 、公司《股權激勵計劃（草案）》經中國證券監督管理委員會（「中國 證監會」）備案無異議後，2014 年 10 月29 日，公司第八屆董事會召開第四次 會議，決定於 2014 年 12 月23 日召開公司2014 年第一次臨時股東大會、2014 年第一次 A 股類別股東大會以及 2014 年第一次 H 股類別股東大會審議股權激 勵計劃的相關議案。 4 、2014 年 12 月 23 日，按照香港聯交所上市規則的要求，上海石化的控 股股東中國石油化工股份有限公司召開股東大會審議通過了《股權激勵計劃》。 1 5 、2014 年 12 月23 日，公司以現場投票、網絡投票（適用於A 股股東） 及獨立董事徵集投票相結合的表決方式召開了 2014 年第一次臨時股東大會及 2014 年第一次 A 股類別股東大會，以現場投票、獨立董事徵集投票相結合的表 決方式召開了 2014 年第一次 H 股類別股東大會。上述會議審議通過了《股權 激勵計劃》。 6 、2015 年 1 月 6 日，公司第八屆董事會第五次會議和第八屆監事會第六 次會議分別審議通過了《關於股票期權激勵計劃首期方案實施授予的議案》。 7 、2016 年 3 月 16 日，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過《關於調 整公司 A 股股票期權激勵計劃對標企業的議案》。由於原對標企業儀征化纖進 行重大資產重組後，主營業務發生變更，中國證監會對其調整了行業分類，將 儀征化纖調出對標企業名單，調入神馬股份。 8 、2017 年 3 月 14 日，公司第八屆監事會第十二次會議審議通過關於《關 於調整公司A 股股票期權激勵計劃對標企業的議案》。 9 、2017 年 3 月 15 日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關於調 整公司 A 股股票期權激勵計劃對標企業的議案》。公司獨立董事就該議案發表 了獨立意見。 2. 調整對標企業的原因、依據及調整情況 在年度考核過程中，根據對標企業的實際情況，董事會決定將華錦股份、 神馬股份調出對標企業。具體情況如下： （1）根據華錦股份2015 年 5 月23 日披露的《關於出售新疆化肥全部股權 暨關聯交易的公告》，華錦股份於向其控股股東北方華錦化學工業集團有限公 司出售阿克蘇華錦化肥有限責任公司（「新疆化肥」）全部股權，減少華錦股 份虧損 1.7 億元 。根據華錦股份2015 年9 月25 日披露的《關於收購振華石油在 振華海外石油公司的部分收益權暨關聯交易公告》，華錦股份於 2015 年 9 月向 其實際控制人下屬的振華石油控股有限公司（「振華石油」）收購了振華石油 在振華海外石油公司的 2015 年 1 月 1 日至2022 年 12 月31 日間的部分收益權， 由此在2015 年度獲得了 2.61 億元的投資收益，佔華錦股份 2015 年度歸屬於母 公司股東淨利潤的 79.4% ，佔其2015 年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股 東淨利潤的