江苏容汇通用锂业股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券 江苏容汇通用锂业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年8 月2 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李南平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017 年7 月17 日江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称“公 司”)召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于召开 公司2017 年第三次临时股东大会的议案》,并于2017 年7 月18 日在 股转系统平台披露了2017 年第三次临时股东大会会议通知公告。 2017 年8 月2 日10:00,公司在江苏省海门市三厂街道大庆路42 号公司会议室召开2017 年第三次临时股东大会。参加本次股东大会 1 公告编号：2017-039 的股东及股东代理人共计 34 名,代表有表决权的股份数 35737.5 万 股,占公司股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏容汇通用锂业股份有限公司章程》的有关规 定。会议由李南平先生主持,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34 人， 持有表决权的股份357,375,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于2017 年第一次股票发行方案的议案 1、议案内容 详见公司于2017 年7 月18 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）披露的《关于2017 年第一次股票发行 方案的公告》（公告编号：2017-037）。 2、议案表决结果： 同意股数357,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 (二)审议通过关于因本次股票发行修改公司章程的议案 1、议案内容 公司本次拟定向发行不超过 59,546,539.00 股（含 2 公告编号：2017-039 59,546,539.00 股）的股票。本次发行完成后，公司章程第五条注册 资本、第十六条公司发行的股份总数等相应条款将发生变化，公司董 事会同意将根据本次发行实际发行的股票数量为依据，对公司章程的 有关条款进行修改。 2、议案表决结果： 同意股数357,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 (三)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜的议案 1、议案内容 提请授权董事会及董事会授权人士全权具体处理与定向发行等 有关的事项，包括但不限于确定股票发行股权登记日、修改法律文件、 办理工商登记手续、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请 备案等事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日至相关事项 全部完成之日。 2、议案表决结