江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公.PDF

公告编号：2017-034 证券代码：834804 证券简称：正济药业 主办券商：兴业证券 江苏正济药业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月20 日，电子邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月24 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场和通讯 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：徐俊先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和召 集符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-034 （一）审议通过关于提名张忠民、沈明宏为第一届董事会董事候选 人的议案 1、议案内容 鉴于本公司董事马奇、邱泽跃辞去董事职务，现拟提名的张 忠民、沈明宏为公司董事，其任期起始时间为股东大会审议通过 之日，任期与本公司第一届董事会董事任期相同。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品 的议案 1、议案内容 本次议案内容详见公司于2017 年7 月24 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（ ）上的《江苏正 济药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买委托 理财的公告》（公告编号：2017-035） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 公告编号：2017-034 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 1、议案内容 本次议案内容详见公司于2017 年7 月24 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（ ）上的《江苏正 济药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2017-036） 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案 1、议案内容 公司董事会拟于2017 年 08 月 10 日上午10 时在公司会议室召 开公司2017 年第三次临时股东大会，审议以上需股东大会审议的议 案。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-034 3、回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 （一）《江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 （二）《江苏正济药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》 特此公告。 江苏正济药业股份有限公司