湖北台基半导体股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公.PDF

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-052 湖北台基半导体股份有限公司 关于终止重大资产重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月9 日召开 了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见（详见同日在巨潮资讯网的挂网公告）， 现将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 “本次交易”、“本次重大资产重组”）相关事项公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 本次交易，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买樟树市喜马投资 管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳 莉合计持有的上海润金文化传播有限公司（以下简称“润金文化”）100%股权， 交易金额为 81,000 万元；并向不超过5 名特定对象发行股份募集配套资金，募 集配套资金金额不超过 16,240 万元且发行股份数量不超过2,841.60 万股。本次 交易完成后，公司将持有润金文化100%股权。 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作 （一）主要历程及推进工作 为推进本次交易工作，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，聘请了恒泰 长财证券有限责任公司、北京市中银律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特 殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司作为本次交易事项的中介机构，对润金 文化进行相关的尽职调查及审计、评估等工作，并针对交易方案的细节进行了深 1 入审慎的研究论证。本次交易主要历程及推进工作如下： 1、公司因筹划重大事项向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7 日 开市起停牌，并于2016年3月8 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-006 ）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年4月2 日发布了《重 大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011 ），公司股票自2016年4月5 日开市 起继续停牌。公司转入重大资产重组停牌，停牌期间，公司按照相关规定及时履 行信息披露义务，公司每五个交易日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并 分别于2016年4月26 日、2016年6月4 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公 告》（公告编号：2016-025、2016-036 ）。 2 、2016年9月5 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议 案，并于2016年9月5 日履行了披露程序。 3、2016年9月9 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北台基半导 体股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016 】第72号）（以 下简称“问询函”），公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题 进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。 4 、2016年9月19 日，公司向深圳证券交易所提交了《湖北台基半导体股份有 限公司关于深圳证券交易所〈关于对湖北台基半导体股份有限公司的重组问询函〉 的回复》，并披露了《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）修订稿》等文件，具体内容详见2016 年9月20 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，根据相关规定，经向深圳证券交易所 申请，公司股票于2016年9月20 日开市起复牌。 5、2017 年2 月27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等 相关议案，并于2017 年2 月28 日披露了有关公告。 6、2017 年3 月 15 日，公司召开2016 年度股东大会，审议通过了本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案， 并于2017 年3 月16 日披露了有关公告。 7、2017 年3 月29 日，公司收到了《中国证监会行政许可申