关于上海康捷保新材料股份有限公司2011年年度股东大会决.PDFVIP

关于上海康捷保新材料股份有限公司 2011 2011 年度股东大会决议的 法律意见书 致：上海康捷保新材料股份有限公司 贵司（以下简称“公司”）于2012年5月14日在上海市徐汇区肇嘉浜路288 号4 楼408 室公司会议室召开的2011 年年度股东大会（以下简称“本次股东大 会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海康捷保新材料股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，上海君拓律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公 司的法律顾问，指派本所律师出席本次股东大会，并依法出具本法律意见书。为 出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的有关文件、资料，包括：《公司 章程》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011 年度监事会工作报告》、 《公司2011年年度报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2012 年度财 务预算方案》、《上海康捷保新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公 告暨召开2011年年度股东大会的通知》、本次股东大会股东到会登记记录、本次 股东大会会议文件。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席 了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查《上海康捷保新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告 暨召开2011年年度股东大会的通知》及《公司章程》的规定，本所律师认为， 公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司 章程》的相关规定。 二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格 根据对现场出席本次股东大会的公司股东的身份证或其他有效证件等的验 证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共12 人，合计持有股份为 15,000,000 股，占公司股份总数的100%。本所律师认为，出席本次股东大会会 议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人 为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 经本所律师见证，本次股东大会采取记名投票方式，参加本次股东大会的股 东依据《公司法》和《公司章程》的规定进行了现场投票，占出席会议股东及股 100 15,000,000 东授权委托代表所持有表决权股份总数的 ％的股数 股同意，审议 通过了下列议案： 1、《公司2011年度董事会工作报告》； 2、《公司2011年度监事会工作报告》； 3、《公司2011年年度报告》； 4、《公司2011年度财务决算报告》； 5、《公司2012年度财务预算方案》； 6、《公司2011年度利润分配方案》 本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》的 规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席 本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 本法律意见书正本一式二份。 上海君拓律师事务所 律师： 白崇城 陈新军 二O一二年五月十五日