广州熵能创新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：831170 证券简称：熵能新材 主办券商：民生证券 广州熵能创新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月26 日 2.会议召开地点：广州熵能创新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：石建伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知已由公司董事会于2017 年4 月10 日向各股东及其 他出（列）席会议人员发出，并于2017 年4 月10 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所 履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州熵能创新材料股 份有限公司章程》及《广州熵能创新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份25,055,000 股，占公司股份总数的83.52%。 1/ 5 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容 根据公司的战略发展需求，公司拟在广东珠海设立全资子公司熵 能创新材料（珠海）有限公司，注册地拟为广东省珠海市金湾区南水 镇浪涌路4 号，注册资本拟为人民币2000 万元。 2.议案表决结果： 同意股数25,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》 1.议案内容 为了进一步规范公司信息披露行为，完善公司治理结构，结合公 司实际情况，公司拟修订《广州熵能创新材料股份有限公司信息披露 管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数25,055,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2/ 5 公告编号：2017-023 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于申请银行综合授信并由关联方提供担保的议案》 1.议案内容 为补充流动资金，满足公司经营发展的需求，公司拟向中国银行 股份有限公司广州番禺支行申请不超过（含）人民币 1200 万元的综 合授信。公司实际控制人石建伟先生、刘辉先生、周亮先生无偿为上 述贷款提供个人连带责任保证。具体担保数额以公司根据资金使用计 划与银行签订的授信协议为准。 2.议案表决结果： 同意股数 1,193,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 石建伟先生、刘辉先生、周亮先生三人为关联股东，回避表决该 议案。同时，石建伟为广州众森巨富投资合伙企业（有限合伙）的普 通合伙人，故广州众森巨富投资合伙企业（有限合伙）回避决该议案。 (四)审议通过《关于变更公司股票转让方式为协议转让的议案》 1.议案内容 为了更好的适应资本市场的