上海来伊份股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-036 上海来伊份股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017 年 7 月26 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11 名，实际参与表决的董事11 名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席 了本次会议。 会议通知于2017 年7 月 16 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法 律、法规、规范性文件的规定。 董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（/ ）的公告。 表决结果为：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过了《关于与关联方续签《特许经营合同书》的议案》。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（/ ）的公告。 公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本 议案，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果为：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过了《关于与关联方续租商铺的议案》。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（/ ）的公告。 公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本 议案，其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果为：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（/ ）的公告。 表决结果为：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2017年7月28 日