中山尚洋科技股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券 中山尚洋科技股份有限公司 关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资金占用基本情况 公司控股股东、实际控制人陈经尚于2016 年1 月22 日从公司拆 借资金50 万，2016 年3 月22 日从公司拆借资金500 万，2016 年4 月22 日陈经尚归还了拆借款300 万，2016 年6 月24 日归还拆借款 250 万。在拆借期间（2016 年1 月22 日至2016 年6 月24 日）构成 关联方对公司的资金占用。截止2016 年6 月24 日，陈经尚已将占 用资金全部归还。 二、2016 年资金占用整改规范情况 （一）关联方归还所占用的资金占用情况 2016 年6 月24 日，陈经尚已将占用资金全部归还公司,并于 2017 年4 月7 日支付借款利息人民币伍万叁仟伍百陆拾捌元肆角玖 分（￥53,568.49）。 （二）资金占用情况追认程序的履行情况 针对已发生的关联方占用资金问题，公司已于2017 年4 月10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认2016 年 公告编号：2017-010 关联方资金占用情况的议案》（公告编号：2017-006），表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事陈经尚、陈经添 回避表决。 该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 三、后续规范措施 公司将努力健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露符合相 关规范要求，做到公平、公正、公开、透明。公司及控股股东、实际 控制人发生应披露的情形，应及时通知公司董事会并予以披露；依法 披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。公司将定期组织培训， 认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行 各项规章制度，杜绝占用公司资金，维护公司资产的完整及安全。通 过本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监 事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要 性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披 露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投 资者谅解。 公司实际控制人陈经尚承诺其本人、本人近亲属及本人直接或 间接控制的其他企业不会再以任何方式占用公司及其子公司的资金， 同时也会督促公司相关管理人员严格遵守股转系统各项业务规则和 公司内部各项管理制度，以保证公司及子公司的资金不再被关联方所 占用，维护公司财产的完整和安全。 四、备查文件目录 公告编号：2017-010 1. 《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》； 2. 《关于杜绝占用资金及规范关联交易行为的承诺函》。 中山尚洋科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月10 日