天津天药药业股份有限公司第六届董事会三十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-050 天津天药药业股份有限公司 第六届董事会三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第三十三次会议于2017 年8 月4 日以通讯表决的方式召开。本次 会议的通知已于2017 年7 月29 日以书面和传真的方式送达公司 各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 8 人，实际表 决董事8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。决议如下： 1.审议通过了关于推举董事张杰先生代为履行董事长、总经 理职责的议案。 王福军先生因工作变动原因 ，申请辞去董事、董事长、总经 理职务。为了保证公司各项工作的连续高效运行，董事会推举董 事张杰先生代为履行董事长、总经理职责，直至新任董事长和新 任总经理产生时止。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.审议通过了关于提名陈坚先生为董事候选人的议案。 公司控股股东天津药业集团有限公司提名陈坚先生为公司第 六届董事会董事候选人。该议案需提交公司2017 年第二次临时股 东大会审议。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.审议通过了关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案。 公司董事会决定于2017 年8 月29 日召开公司2017 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（ ）公告。 表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4. 审议通过了关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易 的议案。 为进一步增强公司在原料药和制剂方面的技术实力，同意公 司与天津药业研究院有限公司签署受让昔萘酸沙美特罗、溴芬酸 钠、异丙托溴铵三个技术项目的合同。 本议案涉及关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生 回避了表决，非关联董事参与表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2017 年8 月4 日 附件： 董事候选人简历 陈坚，1963 年生人，中共党员，大学学士，高级工程师。 2010 年3 月－2016 年5 月任天津中新药业滨海新区分公司 党总支书记、工会主席； 2016 年5 月－2016 年11 月任天津医药集团津康制药有限 公司党委副书记、董事长、总经理； 2016 年11 月-2017 年7 月任天津医药集团津康制药有限公 司党委副书记、董事长、总经理；天津金耀集团有限公司董事、 副总经理； 2017 年7 月至今 ，任天津金耀集团有限公司董事、党委副 书记。