深圳歌力思服饰股份有限公司2017年第五次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-074 深圳歌力思服饰股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月2 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29 号天安数码城创 新科技广场A 座 19 楼1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 202,760,133 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 60.11 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席 1 人，董事夏国新、刘树祥、胡咏梅、独立董事吴 洪、苏锡嘉、董志勇因工作安排未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席2 人；监事欧伯炼因工作安排未能出席本次股东大 会； 3、董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 202,760,133 100 0 0 0 0 2.00 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券的议案 （分20 项进行表决） 审议结果：通过 2.01 议案名称：本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 202,760,133 100 0 0 0 0 2.02 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 202,760,133 100 0 0 0 0 2.03 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权