璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：835321 证券简称：璞勒仕 主办券商：国信证券 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）第 一届董事会第十一次会议于2017 年05 月24 日在公司会议室召开。 本次会议的通知于2017 年 05 月14 日向各位董事发出。本次会议由 董事长黄建伟先生主持；本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出 席董事5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定 二、会议审议议案及表决情况 （一）审计通过《关于2017 年预计向银行等金融机构申请综合 授信额度暨公司股东提供担保的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需 要，2017 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 3,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。 授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行 1 公告编号：2017-022 票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需 求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求， 由实际控制人黄建伟、董事董秀颖提供自有房产或者承担个人无限连 带责任为其进行担保。经董事会、股东大会分别审议批准后，公司授 权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票 回避表决情况：关联董事黄建伟、董秀颖回避表决。 （二）审议通过《关于提议召开2017 年第三次临时股东大会的 议案》。 议案内容：公司董事会拟2017 年6 月15 日9:30 在璞勒仕建筑 工程（上海）股份有限公司会议室召开2017 年第三次临时股东大会。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 回避表决情况：不涉及关联交易事项 三、备份文件 《璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次 会议决议》。 特此公告 璞勒仕建筑工程（上海）股份有限公司 董 事 会 2017 年05 月26 日 2