河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议决议.PDF

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－008 河南中原高速公路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五次会议 于2015 年3 月17 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2015 年3 月12 日以专 人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11 人，实际参加董事11 人。会 议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。 本次会议审议通过： 1、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》的议案 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 2、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 3、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 4、关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2015 年3 月18 日 1 附件1： 《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案》 内容修订对照表 （斜体加粗为新增内容，删除线为删除内容） 序号 原方案内容 新方案内容 1、股息发放条件 1、股息发放条件 （1）按照《公司章程》规定，„„ （1）按照《公司章程》规定，„„ „„ „„ 但在延迟优先股股息支付或部分支付股息 但在延迟取消支付部分或全部优先股当期 1 的情形下，仍需提交公司股东大会审议， 股息支付或部分支付的情形下，仍需提交 公司应在股息支付日前至少 10 个工作日 公司股东大会审议，公司应在股息支付日 按照相关部门的规定通知优先股股东。 前至少10个工作日按照相关部门的规定通 知优先股股东。 1、股息发放条件 1、股息发放条件 （3）除非发生强制付息事件，公司股东大 除非发生强制付息事件，公司股东大会有 会有权决定将优先股当期股息以及按本条 权决定取消支付部分或全部将优先股当期 款已经递延的所有优先股股息及其孳息推 股息以及按本条款已经递延的所有优先股 2 迟至下一期支付，且不受到任何递延支付 股息及其孳息推迟至下一期支付，且不受 股息次数的限制；前述股息递延不构成公 到任何递延支付股息次数的限制；前述股 司违约。每笔递延股息在递延期间应按当 息递延不构成公司违约。每笔递延股息在 期票面股息率累计计息。 递延期间应按当期票面股息率累计计息。 3、固定股息累积方式 3、固定股息累积方式 本次发行的优先股采取累积股息支付方 本次发行的优先股采取不累积股息支付方 3 式，即在之前年度未向优先股股东足额派 式，即在之前年度未向优先股股东足额派 发股息和孳