第一届董事会第一百一十四次会议决议公告.PDF

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-042 第一届董事会第一百一十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一百一十四次 会议（以下简称“会议”）于2017 年7 月14 日举行。会议在取得全体董事同意 后，由董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于2017 年7 月7 日以邮件方式发出，会议召开符合 《中华人 民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6 名董事出席了会议，并一致形成 决议如下： 一、审议通过 《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限制 性股票2017 年第三批次解锁的议案》。 公司 A 股限制性股票计划首期限制性股票第三批次解锁期限已届满，且解 锁条件已满足，同意予以解锁。 根据《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划》相关规定，本次解锁 涉及的激励对象为647 名，其中，个人业绩考核结果为良好及以上、按规定100% 解锁第三批次限制性股票的激励对象有 618 名；考核结果为合格、按规定 80% 解锁并20% 回购第三批次限制性股票的激励对象有 14 名；离职的、按规定不解 锁并回购全部未解锁限制性股票的激励对象有 15 名。上述人员涉及解锁的限制 性股票数量合计为 45,017,724 股；涉及回购的限制性股票数量合计为 1,116,012 股。公司将按照 《公司法》等相关法律法规及 《中国建筑股份有限公司A 股限 1 制性股票计划 （修订方案）》的规定进行回购和处理。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，关联董事官庆、王祥明在表决过程中依法进行了回避。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二〇一七年七月十七日 2