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河北福成五丰食品股份有限公司 600965 2004 年年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 25 九、监事会报告 38 十、重要事项 40 十一、财务会计报告 46 十二、备查文件目录 79 河北福成五丰食品股份有限公司2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司法定代表人李福成先生，主管会计工作负责人李维忠先生，会计机 构负责人（会计主管人员）刘开信先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 河北福成五丰食品股份有限公司2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河北福成五丰食品股份有限公司 公司英文名称：Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd 2、公司法定代表人：李福成 3、公司董事会秘书：宋宝贤 联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区 电话：010 传真：010 E-mail：songbaoxian@ 公司证券事务代表：杨文昶 联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区 电话：010 传真：010 E-mail：ywc_oct@ 4、公司注册地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司办公地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区 邮政编码：065201 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：fucheng@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：福成五丰 公司A 股代码：600965 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年3 月18 日 公司首次注册登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区 2 河北福成五丰食品股份有限公司2004 年年度报告 公司变更注册登记日期：2004 年11 月30 日 公司变更注册登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司变更注册登记机关：国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号：企股国字第001092 号 公司税务登记号码：131082721688386 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所地址：北京市朝阳区东大桥路关东店北街1 号国安 大厦13 层 3 河北福成五丰食品股份有限公司2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 利润总额