中山迪玛卫浴股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：833052 证券简称：迪玛卫浴 主办券商：中泰证券 中山迪玛卫浴股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 中山迪玛卫浴股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会 第二次会议于2017年7月24 日10 时在公司会议室召开。会议通知 已于2017年7月18 日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际 出席董事5人，会议由董事长林金江先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事以记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过 《关于变更公司经营范围并同时修改公司章程的 议案》，并提交公司股东大会审议； 1、议案内容： 为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公 司拟变更经营范围。 变更前经营范围为： 生产、加工、销售：淋浴柜、淋浴设备、卫浴感应产品、水龙头、 1 公告编号：2017-021 花洒、蒸汽房、电热水器恒温阀、抽油烟机、盥洗室 （抽水马桶）、 浴霸、消毒设备、暖器、水箱澡盆、瓷砖、浴室装置、人造石、五金 挂件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 变更后经营范围为： 研发、生产、加工、销售：淋浴柜、淋浴设备、卫浴感应产品、 水龙头、花洒、蒸汽房、电热水器恒温阀、抽油烟机、盥洗室 （抽水 马桶）、浴霸、消毒设备、暖器、水箱澡盆、瓷砖、浴室装置、人造 石、五金挂件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。） 根据变更后的经营范围，公司拟对《公司章程》的“第十二条 公 司的经营范围”进行相应修改，具体内容详见 《变更经营范围暨修改 公司章程的公告》 （公告编号：2017-022）。 2、表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 该议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会 的议案》。 1、议案内容： 公司拟定于2017年8月10 日召开公司2017年第三次临时股东 大会审议上述议案。 2 公告编号：2017-021 2、表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 该议案无需回避表决。 三、备查文件 《中山迪玛卫浴股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 中山迪玛卫浴股份有限公司 董事会 2017年7月25 日 3