内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二00六年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临2007-012 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二 00 六年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示 1、本次会议没有被否决的议案； 2、本次会议没有变更议案的情况； 3、本次会议没有新议案提交表决； 二、会议召开及出席情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2006年年度股东大会于2007年 6月11日上午8:30时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路公司本部 二楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长苏中友先生主持。 本次大会的召开公告于 2007 年 4 月 24 日在《上海证券报》及《香 港文汇报》上刊登，大会的延期公告于2007 年5 月23 日在《上海证 券报》及《香港文汇报》上刊登。出席会议的股东共 24 人，代表公 司股份 221,708,372 股，占公司股份总数的 60.57%，其中内资股股 东1 人，代表公司股份200,000,000股，占公司股份总数的54.64%， 外资股股东及代表 23 人，代表公司股份21,708,372 股，占公司股份 总数的5.93%。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法 有效。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《公司二00 六年董事会工作报告》。 经讨论，与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成，零票反 对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞 成，零票反对，538,900 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席 会议股东及代表所持表决权的二分之一，审议通过了《公司 2006 年 董事会工作报告》。 2、审议通过了《公司二00 六年监事会工作报告》。 经讨论，与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成，零票反 对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞 成，零票反对，538,900 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席 会议股东及代表所持表决权的二分之一，审议通过了《公司 2006 年 监事会工作报告》。 3、审议通过了《公司2006 年度财务决算报告》。 经讨论，与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成，零票反 对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞 成，零票反对，538,900 票弃权做出了表决,总表决票数超过了出席 会议股东及代表所持表决权的二分之一，审议通过了《公司 2006 年 度财务决算报告》。 4、审议通过了《公司2006 年利润分配方案》。 2 经讨论，与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成，零票反 对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞 成，零票反对，538,900 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席 会议股东及代表所持表决权的二分之一，审议通过如下事项： 公司决定按总股本 36600 万股计算，向全体股东每 10 股派发人 民币现金红利 3 元（含税），股利分配总额为 109,800,000 元，尚余 1,022,718,088.01 元（境内数）和 1,307,509,139 元（境外数）未 分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付， 美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日，中 国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。 本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 5、审议通过了《公司2006 年年度报告》。 经讨论，与会的内资股股东代表以200,000,000 票赞成，零票反 对，零票弃权做出了表决；境内上市外资股股东以 21,169,472 票赞 成，零票反对，538,900 票弃权做出了表决，总表决票数超过了出席 会议股东及代表所持表决权的二分之一，审议通过了《公司 2006 年 年度报告》。 6、审议通过了《公司2007 年度财务预算报告》。 经讨论，与会的内资股股东代表以20