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北京利德曼生化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-050
北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017 年8 月9 日以电子
邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。
本次会议于2017 年8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 7
名，亲自出席会议的董事7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1 亿
元的综合授信额度，授信有效期一年。董事会授权公司法定代表人沈
广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署
相关法律文件。
具体内容详见公司于同期在中国证监会创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2017-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
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特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2017 年8 月15 日
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