北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司关于改变募集资金用途的.PDF

公告编号：2017-045 证券代码：430263 证券简称：蓝天环保 主办券商：国金证券 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 关于改变募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 公司发展战略，提高募集资金使用效率，并根据《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司《关于发布挂牌公司股票发行常见 问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，结 合公司实际情况，对改变募集资金用途事宜进行公告。 一、募集资金基本情况 公司于2016年12月13日和2016年12月29 日召开的第二届董事会 第十五次会议和2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年第一次股票发行方案的议案》，根据该方案，股票发行价格为 每股人民币2.50元，发行数量不超过1100万股，募集资金总额不超过 人民币2750万元。截至2017年2月14日，股票发行数量为1100万股， 募集资金2750万元全部出资到位。2017年3月8 日，中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审验字（2017）第 202008号的《验资报告》，对上述增资事项进行了审验。2017年5月2 公告编号：2017-045 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京蓝天 瑞德环保技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行股份 于2017年5月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、原募集资金用途及募集资金变更的具体原因 （一）原募集资金用途 本次募集资金拟用于收购国泰元鑫资产管理有限公司持有天津 凯祥供热有限公司的部分股权。 （二）新募集资金用途 公司拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金拟用于取得以下 项目的控股权（视项目进展程度而决定收购的先后顺序，其不足资金 由公司自筹资金进行补足）： 序号 项目标的 预计金额 1 北京睿思能源发展有限公司51%股权 2000 万元 2 天津市东文浩达能源技术有限公司100%股权 1500 万元 3 北京富之金业供暖服务有限公司100%股权 600 万元 4 北京新源华成节能环保科技有限公司51%股权 1000 万元 5 盐山县泓源新能源开发有限公司80%股权 2500 万元 合计 7600 万元 表中项目1公司已与标的公司及标的公司股东签署相关协议；项 目2公司已与标的公司及标的公司股东就收购事宜达成一致，标的公 司及标的公司股东已单方签署协议，等待公司履行程序；其他项目公 司正在与其项目相关方进行积极商谈确定中。表中5个项目均为互相 公告编号：2017-045 独立，每个项目拟投资金额均未达到董事会审批权限。 （三）变更原募集资金用途的具体原因 根据发展战略，公司计划近期收购、控股若干项目，为提高募集 资金使用效率，故拟将此次募集资金用途进行变更。 三、改变募集资金用途情况履行程序的说明 公司于2017年6月26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届 监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案