北京荣创岩土工程股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2017-043 证券代码：837765 证券简称：荣创岩土 主办券商：安信证券 北京荣创岩土工程股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北 京分行申请流动资金贷款人民币500万元，期限为2年，用于补充日常 流动资金，公司拟与北京首创融资担保有限公司（以下简称 “首创担 保”）签订《委托担保合同》，委托首创担保为公司向上海浦东发展 银行股份有限公司北京分行申请贷款提供保证担保。 公司实际控制人、控股股东张亮将其持有本公司的2,000,000股 股份质押给首创担保，为公司向首创担保提供反担保；张亮及其配偶 马学宁为公司本次贷款授信向首创担保提供个人无限连带责任作为 反担保。 （二）关联方关系概述 关联方张亮为公司控股股东、实际控制人、董事长，董事长张亮 先生是董事马云飞的妹夫。本次交易构成了关联交易。 公告编号：2017-043 (三)表决和审议情况 2017 年8 月2 日公司第一届董事会第八次会议审议通过了 《关 于公司实际控制人、控股股东张亮向北京首创融资担保有限公司提供 反担保暨关联交易的议案》及 《关于公司实际控制人、控股股东张亮 及其配偶马学宁为公司申请贷款授信提供个人无限连带责任反担保 的议案》。 表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。 回避表决情况：鉴于董事长张亮及董事马云飞与本项议案存在关 联关系，故回避表决。 以上议案均需要提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市密云县密云镇西源 张亮 - - 里**** 河北省保定市徐水县安肃 马云飞 镇复兴西路167 号内燃机 - - 厂家属院**** （二）关联关系 张亮先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；马云飞先生为 公司董事、副总经理，且张亮是马云飞的妹夫。 公告编号：2017-043 三、交易协议的主要内容 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请流动资 金贷款人民币500万元，期限为2年，用于补充日常流动资金，此笔贷 款授信由首创担保提保证担保，与首创担保签订 《委托担保合同》。 公司控股股东、实际控制人张亮向首创担保提供其所持“荣创岩 土”2,000,000股股权质押作为反担保；同时，张亮及其配偶马学宁 向首创担保提供个人无限连带责任作为反担保。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易中，关联方为公司向银行贷款向首创担保提供反担保， 不向公司收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次