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四川伦典律师事务所** **关于成都天兴仪表股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会见证意见书 四川伦典律师事务所 关于成都天兴仪表股份有限公司 二0 一七年第一次临时股东大会见证意见书 谨致：成都天兴仪表股份有限公司 四川伦典律师事务所(以下简称“本所”)接受成都天兴仪表股份 有限公司(以下简称“天兴仪表”)董事会的委托，指派吴德成、程星 星律师(以下合称“本所律师”)出席并见证天兴仪表 2017 年第一次 临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司股东大会规则》（2016 年修订）(以下简称“《股东大会规则》”) 及《成都天兴仪表股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本所律师审 查了有关本次股东大会的会议资料，对本次股东大会的召集、召开程 序，出席会议人员的资格、召集人资格，本次股东大会的议案表决程 序、表决结果等重要事项的合法有效性进行了现场核验。 根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下： 一、本次股东大会会议召集人资格 本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》 《股东大 会规则》和 《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 二、本次股东大会的召集程序 1、本次股东大会经公司第七届董事会第十七次（临时）会议决 议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。 2、2017 年7 月5 日、7 月7 日、7 月11 日公司董事会分别在《中 1 四川伦典律师事务所** **关于成都天兴仪表股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会见证意见书 国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮 资迅网上以公告形式刊登了《关于召开2017 年第一次临时股东大会 的通知》和《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》 和 《关于2017 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》 （以下简称《本次股东大会通知》。 3、 《本次股东大会通知》列明了本次股东大会召开的时间、地 点、召开方式、出席对象，并确定了股权登记日。 4、 《本次股东大会通知》披露了本次股东大会的提案，各项提 案的具体内容公司已于2017 年7 月5 日、7 月7 日和7 月11 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网上刊登的《第七届董事会第十七次临时会议决议》、《第七届 监事会第八次临时会议决议》、 《2017 年第一次临时股东大会的通 知补充更正公告》、《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》和 《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控 股子公司的公告》等公告进行了充分完整地披露。 5、2017 年 7 月 15 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《关于 召开2017 年第一次临时股东大会提示性公告》。 本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》 及《公司章程》规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 三、本次股东大会的召开 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合 2 四川伦典律师事务所** **关于成都天兴仪表股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会见证意见书 《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2 、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求 于2017 年7 月20 日下午14 ：30 －16 ：00 在公司办公楼三楼会议室 召开，由公司董事长文武先生主持，大会记录已由出席会议的董事、 监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名。 3 、根据深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会的网络投票 时间为2017 年7 月19、20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2017 年7