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四川双马水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-93
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第一次会议于2017 年8 月11 日以现场和通讯的方式召开,现场会议
地址为四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店会议室。
本次会议应出席董事9 人,实到9 人。会议通知于2017 年8 月8 日
以书面方式向相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持,监事郄岩先生,高级管理人
员周凤女士列席了会议,符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下
决议:
议案一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》
根据公司章程,董事会选举现任董事谢建平先生为公司董事长,
任期与第七届董事会任期相同。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
议案二、《关于第七届董事会各专门委员会人员组成议案》
根据公司章程及相关制度,现确定第七届董事会下属各专门委员
会及其各自的成员名单如下:
战略委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、余应敏,谢建
平先生为主任;
提名委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、余应敏,胡必
亮先生为主任;
审计委员会—黄灿文、杨士佳、胡必亮、张一弛、余应敏,余应
敏先生为主任; 以及
薪酬与考核委员会—谢建平、黄灿文、胡必亮、张一弛、余应敏,
张一弛先生为主任。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
议案三、《关于聘任公司总经理的议案》
经提名委员会和董事长提名,董事会聘任现任董事黄灿文为公司
总经理,其任期自董事会批准之日起,任期三年。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
议案四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经提名委员会和董事长提名,董事会聘任现任董事胡军先生为董
事会秘书,其任期自董事会批准之日起,任期三年。
胡军先生的董秘任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
议案五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
现董事会决议聘任景晶女士为证券事务代表,其任期自董事会批
准之日起,任期三年。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
景晶:女,中国国籍,本科学历,经济学学士。2008年8月至2013年4月任深圳中恒华
发股份有限公司融资经理,2013年4月至今任四川双马水泥股份有限公司证券事务代表。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格;
*与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系;
*未持有本公司股份;
*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分,不存在被市场禁入或被公开
认定不适合任职期限尚未届满的情形;
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明
确结论的情形;
*不是失信被执行人。
证券事务代表的通讯方式:
办公电话:(028)
传真:(028)
电子邮箱:public.sm@
议案六、《关于聘任公司财务总监的议案》
经提名委员会提名,董事会决议聘任周凤女士为公司财务总监,其
任期自董事会批准之日起,任期三年。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案的表决情况为:同意9 票;反对0 票;弃权0 票
周凤,女,中国国籍。中国注册会计师, 西南财经大学会计本科。2001 年加入拉法基
集团,先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管,
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